Корпоратив день рождения гранд три кита зуев. Биография. Пакет акций вернулся в сизо

Девять фигурантов уголовного дела о контрабанде мебели в особо крупном размере в четверг в последний раз прибыли в Наро-Фоминский городской суд в качестве подсудимых. Приговор начали оглашать ровно две недели назад, а в общей сложности расследование тянется уже два года. Главный обвиняемый — владелец мебельных торговых центров «Три кита» и «Гранд» — и еще трое его подельников все это время провели в СИЗО, их задержали на раннем этапе расследования. Остальные пять фигурантов находились на свободе под подпиской о невыезде.

Наручники на них не надели и в четверг. Сотрудник Анатолий Мельничук, глава московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа» , главный бухгалтер и менеджер в этом представительстве Ирина Подсотская, ее супруг Павел Подсотский и менеджер ООО «Электра-М» приговорены к условным срокам.

Зуеву, как владельцу торговых центров и организатору группы, суд дал восемь лет колонии строгого режима.

Правда, сидеть ему осталось половину срока — его арестовали в 2006 году. Так что скоро Зуев, который в изоляторе поседел и отрастил огромную лохматую бороду, сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) и выйти на волю. Кроме него к реальным срокам заключения приговорены еще три фигуранта уголовного дела о контрабанде. Гендиректор ООО «Альянс-95» проведет в колонии строгого режима семь лет. Руководитель ООО «СЭФТранс» , который, согласно тексту обвинения, придумал схему вывоза европейской мебели через итальянский порт и ввоза через порт Санкт-Петербурга, получил семь с половиной лет лишения свободы, тоже в колонии строгого режима. А , начальник отдела логистики торгового центра «Гранд», приговорена к четырем годам .

Суд признал всех осужденных виновными в контрабанде, но снял с четверых основных фигурантов обвинения по ст. 174 УК (легализация денежных средств, добытых преступным путем). Несмотря на это, кассационную жалобу на приговор подавать не собирается: по мнению представителя гособвинения Натальи Трошкиной, решения суда «справедливо». Адвокаты не согласны. «Мы будем, безусловно, обжаловать данное решение», — заявил журналистам Кирилл , адвокат подсудимого Зуева. Ранее он называл доказательства по этому делу «противоречивыми и туманными», а само дело — сфабрикованным. По мнению самого Зуева, его уголовное преследование начали за то, что он не дал взятку прокуратуре (на момент начала расследования в 2006 году еще не существовало и расследованием громкого дела о контрабанде занималось ведомство ).

Чтобы избежать заключения, ему предлагали заплатить $1,2 млн, утверждает Зуев. Суд в ходе процесса не поверил этим доводам.

Скандальные утверждения подсудимого — капля в море взаимных обвинений участников расследования и фигурантов в коррупции, превышении полномочий и нечистоплотности. Дело о контрабанде через петербургскую таможню мебели из Италии, Германии, Франции, Испании через подставную фирму «Лига-Марс» по заниженным ценам возбудили в 2000 году. Согласно фабуле обвинения, незаконные поставки велись с января по август 2000 года, общая стоимость товаров — более 60 млн рублей. Обстоятельства ввоза расследовал Государственный таможенный комитет (ГТК), позже ставший (ФТС). В 2001 году Генпрокуратура закрыла дело из-за отсутствия состава преступления, а позже уголовному преследованию подверглись сами участники расследования, в частности, следователь Павел Зайцев и сотрудники ГТК.

Именно с делом было связано скандальное увольнение из и лишение полномочий судьи Ольги Кудешкиной.

«В 2003 году я получила дело следователя Зайцева, которому Генпрокуратура предъявила обвинение в превышении полномочий, — рассказывала Кудешкина. — Мосгорсуд по нему уже вынес оправдательный приговор, но Верховный суд указал на якобы допущенные при этом нарушения и просил рассмотреть дело, устранив нарушения. Затем дело внезапно было передано другому судье, очевидно, более управляемому со стороны обвинения». «Генпрокуратура загубила дело о «Трех китах» и необоснованно привлекла к ответственности следователя Зайцева», — говорила Кудешкина, которая отказалась сотрудничать в этом деле с гособвинением. В феврале 2008 года она выиграла иск против России в Страсбургском суде, но Верховный суд отказался восстановить ее на работе.

Что до Зайцева, то его 3 ноября 2003 года приговорили к двум годам лишения свободы условно. Сотрудников ГТК Марата Файзуллина и 4 июня 2003 года оправдал Дорогомиловский суд Москвы.

Новые задержания по уголовному делу «Трех китов», которое сейчас рассматривается в Наро-Фоминском горсуде, начались в 2006 году. Только тогда в материалах следствия появились Зуев, Саенко и другие — все те, кого в четверг приговорили к реальному и условному лишению свободы. Им вменили 50 эпизодов преступных действий — именно столько партий мебели по одной и той же схеме ввозились через таможню Петербурга. Адвокат Полищук подчеркивает, что среди осужденных только предприниматели. Никого из сотрудников Балтийской таможни, через которую везли контрабандой товары для «Гранда» и «Трех китов», к ответственности не привлекали.

В хирургический корпус ЦРБ Одинцово по неподтверждённой информации был госпитализирован «авторитетный» чеченец , которого охраняли сотрудники полиции Западного административного округа Москвы.

Ночная «стрелка»

Как сообщил журналистам источник, братья Халидовы позвонили ночью Шарпуди Байсурову, проживавшему в районе Крылатских холмов, и вызвали его на срочную «стрелку». Байсуров собрал команду, основную часть которой составили его родственники (в том числе и брат Руслан), также проживавшие на Крылатских холмах.

Но беседа не задалась с самого начала — в ход пошло холодное и огнестрельное оружие. Шарпуди и Руслан Байсуровы были убиты, тяжёлые ранения получил глава клана Халидовых — Магомед. В больницу были доставлены и другие участники «стрелки».

Источник характеризует Шарпуди Байсурова как участника многих конфликтов:

Это крайне «авторитетный» человек, участник множества разборок и коммерческих конфликтов. При этом он всегда был в хороших отношениях с силовыми структурами. Шарпуди считался весьма мощной «крышей». Именно он на начальном этапе был основным прикрытием и негласным деловым партнером Сергея Зуева, когда тот создавал торговые центры «Три кита» и «Гранд».

Младшими партнёрами Зуева по торговым центрам являлись бывшие грузчики Сумайд, Магомед и Арби Халидовы. По словам источника агентства, в 2014 году Халидовы пригласили Зуева на Сейшельские острова, где он под угрозами переписал ТЦ «Гранд» на названные ими фирмы:

Существует две версии случившегося. По первой Халидовы действовали вместе с Шарпуди. Так называемая «чеченская разводка». Одни «отжали» «Гранд», Зуев бросился за защитой к Шарпуди, а тот еще раскрутил его на другие объекты — под предлогом борьбы с Халидовыми.

По другой версии, пострадавшим в этой истории был Шарпуди. У подконтрольного ему бизнесмена увели крупный объект, но доли он не получил. Точно известно, что вскоре после этого между Байсуровыми и Халидовыми произошел крупный финансовый конфликт. Они вдрызг разругались. Перестали тесно общаться друг с другом, но, поскольку точку в споре никто не ставил, периодически напоминали о ситуации оппонентам.

Сергей Зуев — основатель мебельного центра «Гранд» и ТЦ «Три Кита»

Серия крупных разборок

По словам источника агентства, произошедшее неминуемо вызовет серию других крупных разборок:

Шарпуди — известный и уважаемый человек в определенных кругах. Его убийство просто так не оставят. Да и кровную месть никто не отменял. У Байсуровых половина Шали в родственниках.

Одновременно с разборками между кланами из Чечни вокруг торговых центров развивался и другой конфликт — «война силовиков» из-за расследования о контрабанде мебели , которая сбывалась как раз в «Трёх китах» и «Гранде». Байсуров и Халидовы фигурировали в материалах оперативников, но из уголовного дела «выпали».

Обвинительным приговором завершилось вчера многоэпизодное дело о контрабанде мебели в адрес торговых центров "Гранд" и "Три кита" через подставную фирму "Лига-Марс", возбужденное еще в 2000 году. Наро-Фоминский горсуд (Московская область) назначил бывшему хозяину центров Сергею Зуеву восемь лет колонии, трем его подельникам — от семи с половиной до четырех лет, еще пятеро фигурантов получили условные сроки. Все они были признаны виновными в контрабанде и реализации, правда, не 400 тонн мебели, как считало следствие, а примерно 300. Защита собирается обжаловать приговор, между тем в отношении обвиняемых расследуется еще более масштабное дело о контрабанде.

Оглашение приговора началось 19 марта и заняло десять дней. Все это время тройка судей во главе с председательствующим Владимиром Подкопаевым читала 1000-страничный приговор попеременно, делая небольшие перерывы. Причем зрители и подсудимые до последнего дня слушали приговор сидя, что в общем-то нарушало процедуру, но судья Подкопаев справедливо рассудил, что ежедневное шестичасовое стояние во время оглашения приговора затруднительно. Тем более что подсудимых, находившихся под стражей, в Наро-Фоминск доставляли в автозаке из находящейся в сотне километров от него Москвы, где они содержатся в СИЗО.

Из оглашенного за эти дни приговора следовало, что с января по август 2000 года подсудимые осуществляли контрабандные поставки мебели, закупаемой на итальянских фабриках и перевозимой морским путем в порт Санкт-Петербурга, а оттуда на склады магазинов "Гранд" и "Три кита". Суд признал, что в результате недостоверного декларирования были ввезены крупные партии мебели и других зарубежных товаров, однако не на 60 млн руб., как посчитало следствие, а на гораздо меньшую сумму. Дело в том, что, как объяснил "Ъ" адвокат бывшего хозяина мебельных центров Сергея Зуева Кирилл Полицук, суд из 50 эпизодов контрабанды мебели, которые вменялись подсудимым, 11 исключил за недоказанностью. Соответственно, снизилась и сумма таможенных платежей, которую обвиняемые "из-за систематического занижения веса и стоимости товаров при их декларировании не заплатили". С учетом исключенных эпизодов общий объем причиненного вреда составил 13,5 млн руб., а не 18 млн руб.

Вместе с тем суд, признав 39 эпизодов преступной деятельности, отметил, что подсудимые "путем обманного использования документов от таможенных органов скрывали вес ввезенных товаров, их фактурную стоимость и расходы по доставке товаров (мебель в основном итальянского производства) до России, от которых зависела сумма подлежащих уплате таможенных платежей". "При этом,— как было отмечено в приговоре,— вес перемещаемых товаров и их таможенная стоимость занижались в несколько раз. Реальная оплата за товары производилась через ряд иностранных фирм, а для сокрытия преступления была тщательно разработана и частично реализована финансовая схема прикрытия". Для ее реализации обвиняемые, по мнению суда, использовали поддельный внешнеторговый контракт с фирмой "Лига-Марс" и оформленный по нему паспорт импортной сделки.

Также при совершении контрабанды подсудимые использовали "специально приобретенные поддельные документы и печати той же "Лиги-Марс", американской корпорации "Согра Интернешнл", а также поддельные печати и счета-фактуры немецкой компании "Интер-Трейд" и другие многочисленные документы".

Большую часть приговора, оглашавшуюся в течение девяти дней, подсудимые выслушали довольно безучастно. Только господин Зуев в перерывах говорил о том, что его дело "заказное", что он оказался за решеткой потому, что "не заплатил прокурорам", а его бизнес якобы захватили рейдеры. Напряжение в зале возросло в среду, когда стало ясно, что в четверг состоится оглашение заключительной, резолютивной части приговора.

Вчера, увидев в зале множество телекамер, председательствующий Подкопаев решил соблюсти процедуру и попросил всех встать. Заключительную часть приговора участники процесса и публика выслушали при гробовом молчании.

Суд признал находившихся под стражей бывшего владельца центров "Гранд" и "Три кита" Сергея Зуева, его заместителя и генерального директора ООО "Альянс-96" Андрея Латушкина, бывшего руководителя компании "Сэфтранс" Андрея Саенко (на его складах хранилась контрабандная мебель, он же являлся организатором контрабанды), а также экс-начальницу отдела внешнеэкономической деятельности "Гранда" Екатерину Леладзе виновными по ч. 4 ст. 188 УК РФ ("Контрабанда") и ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация преступных доходов"). При этом суд оправдал подсудимых Зуева и Леладзе в уклонении от уплаты таможенных платежей, поскольку в 2003 году компании возместили таможенным органам по их требованию ущерб. Кстати, с остальных подсудимых (как и с оправданных в этом преступлении) данное обвинение было снято еще в ходе прений за истечением срока давности, однако Сергей Зуев и Екатерина Леладзе не согласились с этим, поскольку обвинение было снято по не реабилитирующим основаниям.

С учетом возмещения всеми подсудимыми ущерба государству (само следствие признало это смягчающим обстоятельством) суд счел возможным приговорить их к срокам "ниже низшего предела". Сергею Зуеву назначили восемь лет колонии строгого режима (обвинение запрашивало девять лет), а Андрея Латушкина и Андрея Саенко приговорили к семи и семи с половиной годам. Меньше всех получила Екатерина Леладзе, которую суд приговорил к четырехлетнему сроку. С учетом того, что большую его часть женщина отбыла в СИЗО, она выйдет на свободу уже в июне этого года.

Остальных обвиняемых — руководителя компании-перевозчика Павла Полякова, начальника отдела банка "Центр кредит Москва" Анатолия Мельничука, сотрудника транспортного цеха "Гранда" Андрея Белякова, а также его подчиненных Ирину и Павла Потсотских — суд признал виновными в контрабанде и приговорил на сроки от четырех с половиной до семи лет условного заключения.

Большая часть осужденных и их адвокаты уже заявили, что обжалуют приговор. "Мы обжалуем приговор, поскольку считаем, что следственная группа, истратив миллионы рублей на экспертизы, так и не смогла разобраться в данном деле",— сказал адвокат Сергея Зуева Кирилл Полищук. Следствие придерживается иного мнения, отмечая, что во многом благодаря экспертизам (а их было проведено более 300), а также помощи правоохранительных органов других стран (только на сбор документов более чем в 50 компаниях Италии понадобилось два с половиной года, в Германии — год) удалось доказать вину подсудимых. К тому же на этом проблемы осужденных не закончились — в их отношении в следственном управлении на транспорте следственного комитета при прокуратуре РФ расследуется еще более масштабное уголовное дело о контрабанде. На этот раз речь идет о более 300 эпизодах незаконного перемещения мебели через таможенную границу.

Алексей Соковнин

Которое президент Путин считает примером борьбы с коррупцией, объясняют все громкие отставки. Вчера Генпрокуратура сообщила, что к контрабандным поставкам мебели имели отношение 19 высокопоставленных чиновников, в том числе два генерала ФСБ. Эксперты считают происходящее отражением борьбы в силовых структурах.

Дело о контрабанде мебели для торгового центра “Три кита” бизнесменом Сергеем Зуевым было возбуждено следователями МВД по материалам таможни еще в 2000 г. Но его забрал под свой контроль и вскоре закрыл тогдашний замгенпрокурора Юрий Бирюков, возбудив, в свою очередь, дело против таможенников и милиционеров о превышении ими полномочий. В 2002 г. Путин поручил расследовать мебельное дело петербургскому следователю Лоскутову. В июне 2006 г. Зуев и еще пять человек были арестованы, а Бирюков уволен. По данным депутата Госдумы Бориса Резника, основную роль в противодействии расследованию дела “Трех китов” сыграл и бывший начальник департамента экономической безопасности ФСБ Юрий Заостровцев.

“Мы никогда не прекращали этой борьбы и намерены вести ее постоянно и впредь будем заниматься этим еще более жестко, более эффективно и последовательно <...> Прямо сегодня эта работа идет, в том числе и в столице нашей Родины - городе-герое Москве”, - сказал президент Путин 13 июня в Петербурге, а на следующий день следователь Лоскутов объявил об аресте фигурантов дела о контрабанде мебели для магазина “Три кита”.

Вчера анонимный источник “Интерфакса” в Генпрокуратуре связал с этим делом увольнение 19 высокопоставленных чиновников. В их число попали отставленный 11 сентября руководитель Федерального агентства по особым экономическим зонам Юрий Жданов , а также сотрудники ФСБ, в том числе генерал-майор и генерал-лейтенант, пятеро высокопоставленных таможенников из Центрального таможенного управления, Центральной акцизной и Одинцовской таможен, советник административного департамента правительства, советник управления администрации президента по кадровым вопросам и госнаградам, замначальника ФГУП “Управделами президента”.

Пресс-секретарь РосОЭЗ Ирина Волина назвала информацию о причастности Жданова к этому делу “безграмотной и абсурдной”. Жданов заявил “Ведомостям”, что никогда не имел отношения к “Трем китам”, а когда работал первым зампредом Государственного таможенного комитета, курировал подготовку кадров и ни с кем из фигурантов дела даже знаком не был. “Раз Герман Греф не смог меня отстоять, оставаться в такой власти для меня аморально”, - возмущался Жданов.

Источник, близкий к следственной группе по делу “Трех китов”, уверяет, что Юрий Жданов никаким образом в этом деле не фигурирует.

Сотрудник управления информации Генпрокуратуры подтвердил, что из-за дела “Трех китов” уволены 19 чиновников, но назвать их отказался. В администрации президента также не назвали чиновника из кадрового управления, подтвердив его увольнение.

Источник в спецслужбах сообщил, что на прошлой неделе из кадров ФСБ уволены начальник управления собственной безопасности ФСБ генерал-лейтенант Александр Купряжкин и начальник службы обеспечения деятельности ФСБ генерал-полковник Сергей Шишин, а также откомандированный в прошлом году в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю бывший замдиректора ФСБ генерал-полковник Владимир Анисимов . По словам источника, знакомого с ситуацией в ФСБ, их отставка не связана напрямую с “Тремя китами”, но вызвана возобновлением расследования дела о контрабанде китайского трикотажа через Щелковскую таможню, возбужденного в 2004 г. Из-за него в начале мая уволены три офицера ФСБ - Сергей Фоменко, Евгений Колесников и Александр Плотников.

Ни в Генпрокуратуре, ни в ФСБ официально комментировать отставки не стали.

Источник, близкий к администрации президента, сообщил “Ведомостям”, что в связи с антикоррупционным расследованием уволены не один, а три человека в кадровом управлении, и добавил, что дело “Трех китов” - лишь часть айсберга и в структуре ФСБ вскоре могут произойти очень серьезные перестановки.

Дело не в “Трех китах”, а в том, что кому-то хочется показать, что борьба с коррупцией идет и настигнет всех виновных, считает директор департамента Минэкономразвития Галина Баландина, много лет проработавшая на таможне. Противоборство группировок в спецслужбах - вероятная причина массовых отставок, считает директор исследовательского центра “Агентура” Андрей Солдатов, а дело “Трех китов” - не более чем повод. По словам источника, близкого к ФСБ, “Три кита” стали чем-то вроде правотроцкистского блока, по обвинению в принадлежности к которому репрессировали всех неугодных в 1930-е гг.

Алексей Никольский

Анна Николаева

Максим Гликин

Александр Беккер

Кит и меч. ФСБ попалась на контрабанде

[...] Имена отстраненных вчера официально названы не были. По сведениям Ъ, серия отставок, слухи о которых носятся уже несколько дней, связана с докладной запиской, полученной президентом Владимиром Путиным около двух недель назад и содержащей новую информацию по громким делам о контрабанде. Так как в черном списке много сотрудников ФСБ, источники Ъ не исключают, что под ударом может оказаться директор ведомства Николай Патрушев.

[...] Было названо имя только одного из фигурантов черного списка – руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Юрия Жданова, об отставке которого Ъ сообщал вчера. Причем связь между отставкой господина Жданова и делом "Трех китов" к вечеру опровергла сама Генпрокуратура.

Слухи о том, что в силовых структурах зреет крупный скандал в связи с делами о контрабанде, результатом которого может стать череда громких отставок, появились на прошлой неделе. Высокопоставленный источник Ъ в администрации президента сообщил, что за неделю до этого глава Госкомнаркоконтроля Виктор Черкесов направил президенту Владимиру Путину докладную записку, в которой якобы привел новые факты по этому делу. В ней, в частности, были перечислены имена госчиновников из ближайшего окружения самого президента Путина, ряд высокопоставленных сотрудников ФСБ и других силовых структур.

Большинство из упомянутых в записке чекистов в разные годы возглавляли управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ РФ. [...] Кроме того, в записке якобы фигурировали несколько бывших замруководителя УСБ.

Примечательно, что отставки произошли в момент отсутствия на Лубянке директора ФСБ Николая Патрушева, который, по данным Ъ, в настоящее время находится в отпуске. Кремлевские источники Ъ утверждают, что возможной целью зачисток в ФСБ является смещение самого господина Патрушева. Тем более что автор записки Виктор Черкесов не раз назывался в качестве одного из главных претендентов на кресло директора ФСБ. По данным Ъ, в этом его поддерживает начальник личной охраны президента Виктор Золотов .

Источники Ъ в ФСБ говорят, что часть людей, указанных в списке, были уволены еще до судебных решений. Приказ же об отставках был подписан во вторник. При этом от официальных комментариев в ФСБ воздерживаются. Хотя слухи уже получили косвенное подтверждение. Источники Ъ в банковских кругах сообщили, что якобы Сергей Шишин уже договорился о трудоустройстве во Внешторгбанк (ВТБ). Однако в ВТБ Ъ вчера заявили, что не располагают такой информацией.

По сведениям Ъ, добиться временного отстранения от должностей Генпрокуратура могла, только подав соответствующее ходатайство в суд на основании 114-й статьи УПК ("Временное отстранение от должности"). Данная мера процессуального принуждения распространяется только на подозреваемых или обвиняемых. Однако среди обвиняемых по мебельному делу чиновников нет, следовательно, все 19 – подозреваемые. Скорее всего, обращение в суд последовало для того, чтобы чиновники не мешали расследованию, пользуясь своими должностями. При этом имена отстраненных названы не были.

Источник Ъ в Генпрокуратуре отметил, что на самом деле отставки были связаны с двумя делами о контрабанде – мебельной, так называемом деле "Трех китов", и товаров народного потребления из Китая. Оба дела находились в производстве следователя следственного комитета при МВД Павла Зайцева. Первое дело у него забрала в свое производство Генпрокуратура и прекратила за отсутствием состава преступления. Второе оказалось в производстве ФСБ.

Для отставок других чиновников, связанных с мебельным делом, решения судов не потребовалось. Напомним, что вскоре после перехода в Минюст генпрокурора Владимира Устинова ушел на пенсию его первый зам Юрий Бирюков, курировавший расследование дела о контрабанде, а на днях был подписан приказ об увольнении начальника управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимира Лысейко , руководившего следователями по делу "Трех китов". Остальные отставники являются чиновниками более низкого уровня. Так, например, в прокуратуре Московской области Ъ сообщили, что за последнее время ее покинули руководитель Сергей Васильев, который теперь занимает должность замминистра юстиции Владимира Устинова, и зампрокурора Павел Барковский, который сам ушел на пенсию. Последний, кстати, курировал соблюдение законов на транспорте и в таможенных органах. В свою очередь, пресс-секретарь управления по делам президента Виктор Хреков заявил Ъ: "Никаких отставок в руководстве у нас за последнее время не было". "Что касается уволенного советника управления по кадровым вопросам и госнаградам, то это только название такое громкое. На самом деле эта должность ниже замначальника управления",– отметил господин Хреков.

Дело "Трех китов", возникшее еще в 2000 году, приобрело политическую окраску в начале 2002 года и рассматривалось в контексте борьбы за сферы влияния между старой, ельцинской командой, сохранившей свои позиции при Владимире Путине, и пришедшей вместе с новым президентом группой силовиков, обращают внимание политологи. Поручив дело следователю из Петербурга Владимиру Лоскутову, Владимир Путин заморозил этот конфликт, а решительный удар по остаткам ельцинской команды был нанесен в ходе дела ЮКОСа, когда президентскую администрацию был вынужден покинуть Александр Волошин. "Михаил Ходорковский персонифицировал собой тотальную угрозу и тем самым сплачивал всех "питерских" в окружении Владимира Путина,– рассказывает Алексей Макаркин из Центра политических технологий.– А с уходом главы ЮКОСа с политической сцены стала нарастать подспудная конкуренция среди силовиков". Именно в этом контексте, говорит политолог, следует понимать новый виток дела "Трех китов".

История дела "Трех китов"

13 августа 2000 года сотрудники ГТК закрыли мебельный магазин "Три кита" и арестовали партию мебели, поставленную компаниями ООО "Бастион" и ООО "Лига Марс". Поставщиков обвинили в контрабанде 400 тонн мебели, а владельцу "Трех китов" Сергею Зуеву предъявили претензии на $5 млн недоимок по таможенным платежам. 7 сентября 2000 года ГУВД Московской области возбудило дело о контрабанде через ООО "Лига Марс", а в октябре дело передали в следственный комитет (СК) МВД РФ.

В ноябре 2000 года дело затребовала на проверку и закрыла Генпрокуратура. В декабре 2000 года она возбудила дело против следователя по особо важным делам СК Павла Зайцева, обвинив его в превышении полномочий при проведении 12 обысков без санкции прокурора и незаконном задержании двух подозреваемых. 24 сентября 2001 года Генпрокуратура возбудила дело по статье "Превышение должностных полномочий" против первого заместителя начальника управления таможенных расследований ГТК Марата Файзулина и начальника таможенной инспекции Александра Волкова. 15 октября 2001 года руководство ГТК провело пресс-конференцию, на которой рассказало о раскрытии сети контрабандистов, организатором которой был назван Сергей Зуев. Центральной оперативной таможней на него было заведено дело об уклонении от уплаты таможенных платежей.

В марте 2002 года на основании депутатского запроса Генпрокуратура возобновила дело о контрабанде. Расследовать его поручили прокурору из Ленинградской области Владимиру Лоскутову, которого Владимир Путин лично привлек для разрешения конфликта между Генпрокуратурой и ГТК. 5 сентября 2002 года Мосгорсуд вынес оправдательный приговор Павлу Зайцеву, но впоследствии он был отменен Верховным судом. 4 июня 2003 года Дорогомиловский суд Москвы полностью оправдал Александра Волкова и Марата Файзулина. 3 ноября 2003 года Мосгорсуд приговорил Павла Зайцева к двум годам условно.

Со скандалом вокруг дела "Трех китов" связывают проведенную в мае 2006 года чистку в силовых ведомствах. Тогда должности потеряли руководитель ФТС Александр Жерихов и его замы, три генерала ФСБ, сотрудники МВД и прокуратуры.

14 июня 2006 года Генпрокуратура в рамках расследования дела о контрабанде арестовала Сергея Зуева, гендиректора фирмы "Альянс-96" Андрея Латушкина и еще трех человек.

Елена Киселева

Николай Сергеев